Схема на мільярди: Україна заблокувала фінансових посередників мережі A7 Ілана Шора та їхні британські рахунки
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінансових операторів та компаній-прокладок глобальної мережі A7, створеної молдавським олігархом-втікачем Іланом Шором за підтримки російського «Промсвязьбанку» (ПСБ).
Оприлюднені деталі міжнародного розслідування Financial Times розкрили, як підсанкційні російські та прокремлівські суб'єкти використовували західні фінтех-сервіси, маскувальні інвойси та китайські банки для виведення мільярдів доларів в обхід обмежень.
Британський фінтех та «кашемірові» інвойси
Серед ключових елементів схеми обходу санкцій зафіксовано використання британського платіжного сервісу Wooshpay (юридична особа — Swooshtransfer Ltd).
Британська прокладка з китайським корінням: Згідно з даними Британського корпоративного реєстру (Companies House), керівниками та директорами компанії Swooshtransfer Ltd є громадяни Китаю Чжигуо Ма та Сюйсі Ду. Сервіс позиціонував себе як прозорий британський фінтех з реєстрацією регулятора FCA, проте фактично використовувався A7 як один із ключових каналів для здійснення валютних переказів у доларах та юанях.
Фіктивні контракти для виведення коштів: У викритих документах A7 виявлено використання розгалуженої системи фальсифікації супровідних документів. Один із платіжних переказів було замасковано під офіційний рахунок за проведення поставки тканини для кашемірових виборів, що дозволяло безперешкодно проходити базований AML-контроль у банківських установах.
Китайський вектор та Zhejiang Chouzhou Commercial Bank
Маршрути виведення капіталу в інтересах російського ВПК та підсанкційних еліт масово спрямовувалися через азійський регіон:
Ключовий вузол у Китаї: Основними платіжними напрямками для A7 слугували Гонконг та материковий Китай. Особливе місце у проведенні розрахунків посідав Zhejiang Chouzhou Commercial Bank — один із провідних китайських регіональних банків із центром у місті Іу.
Обсяги транзакцій: За даними FT, Zhejiang Chouzhou Commercial Bank обробив угоди для понад 260 суб'єктів, пов'язаних із мережею A7 (включаючи перекази через Wooshpay), забезпечуючи постачання товарів подвійного призначення.
Синхронізація українських санкцій із заходами Мінфіну США (де A7 вже визнано транснаціональною злочинною організацією та внесено до SDN-списку) спрямована на остаточне блокування залишків операційної інфраструктури Шора та його російських кураторів у Європі та Азії.
