🚨 У Кривому Розі затримано членів ОЗУ «Фармазона» та «Інтелігента» 🚨

🚨 У Кривому Розі затримано членів ОЗУ «Фармазона» та «Інтелігента» 🚨

Кривий Ріг, Дніпропетровська область – Співробітники Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області провели спецоперацію, під час якої було затримано двох чоловіків, які, за даними слідства, мають значний вплив у кримінальному середовищі міста. Затриманими є Олександр Квасов, відомий на прізвисько «Фармазон», та Дмитро Хроменок на прізвисько «Інтелігент».

Ним інкримінують низку тяжких злочинів, основний із яких — створення та участь у злочинній організації (ст. 255 Кримінального кодексу України). Ця стаття має на увазі відповідальність за організацію сталого ієрархічного об'єднання з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Поліція перевіряє причетність затриманих до рекету, незаконного обігу наркотиків та інших злочинів, які могли відбуватися на території Кривого Рогу та області. Наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Офіційні коментарі від поліції очікуються найближчим часом.

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.