🕵️♂️ BOSS по-кримінальному: БЕБ викрило масштабну мережу нелегальних гральних залів у чотирьох містах України
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило діяльність масштабної мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою BOSS, що працювала в Києві, області, а також у Дніпрі та Одесі.
За даними слідства, організована група осіб ще з 2020 року забезпечувала функціонування гральних закладів, які нелегально надавали доступ до азартних ігор через Інтернет, не маючи відповідних ліцензій та дозволів.
🔍 Особливості схеми:
— Заклади не були підключені до Державної системи онлайн-моніторингу і використовували несертифіковане обладнання;
— Фактична діяльність здійснювалася через офлайн-пункти доступу до онлайн-казино, розміщені у спеціально обладнаних приміщеннях;
— До схеми залучено цілу низку юридичних осіб — структурних елементів групи компаній BOSS.
📍 Серед задіяних компаній:
«Тайм Ту Сайт»
«Бгг Технолоджіз Україна»
«Бмг Інвестментс»
«БП Менеджмент»
«БС Лігал Груп»
«Вінбосс»
«Гіннекс Україна»
«Оллбет»
«Смородина»
«Фінансова компанія «Бі.Мані»
Операційний центр діяльності було розміщено у офісі на 5–6 поверхах будівлі за адресою: Київ, просп. Берестейський, 121-Д, де IT-фахівці обслуговували та адміністрували інфраструктуру онлайн-казино. Ці приміщення орендувало ТОВ «Тайм ту Сайт», а за даними реєстру, будівля належить ТОВ «Едельвейс-Станіслав» (ЄДРПОУ 42933147), з правом користування ТОВ «Арітейл» (ЄДРПОУ 41135005).
💰 Фінансовий слід:
БЕБ наразі вивчає підозрілі фінансові потоки, пов’язані з компаніями з групи BOSS, для встановлення можливих фактів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
🔒 Порушується питання про накладення арешту на майно фігурантів. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та прикриття діяльності цієї гральної мережі.
