СБУ підозрює у хабарництві чергового співробітника Київської митниці

СБУ підозрює у хабарництві чергового співробітника Київської митниці

Співробітники СБУ викрили керівника одного з митних постів Київської митниці на систематичному вимаганні хабарів з експортерів.

"Оперативники спецслужби задокументували організацію посадовою особою корупційної схеми. За різні суми неправомірної вигоди він гарантував комерсантам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. У разі відмови чиновник погрожував затягувати процеси митного оформлення, а також безпідставно завищувати рівень митної вартості ", - сказано в повідомленні.

Як уточнили в СБУ, за попередньою інформацією, зловмисник діяв у змові з посадовими особами підрозділу митно-тарифного регулювання Київської митниці.

Правоохоронці затримали начальника поста під час отримання хабара за "вирішення питання" про розмитнення промислового обладнання.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадових осіб і керівників Київської митниці.

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.