Директор "Укрнафти" Корецький судиться з собою як директором Укртатнафти для прикриття махінацій з нафтоюДиректор "Укрнафти" Корецький судиться з собою як директором Укртатнафти для прикриття махінацій з нафтоюДиректор "Укрнафти" Корецький судиться з собою як директором Укртатнафти для прикриття махінацій з нафтою

Директор "Укрнафти" Корецький судиться з собою як директором Укртатнафти для прикриття махінацій з нафтою

Протягом 2022 року в умовах війни "Укртатнафта" переробляла нафту "Укрнафти". І після переходу обох підприємств під контроль держави нафтопродукти були повернуті з "Укртатнафти" до "Укрнафти", яка була власником сировини.

Але Корецький замість того, аби просто забрати нафтопродукти в "Укртатнафти" в рахунок відшкодування вартості сировини від "Укрнафти", вирішив їх купити. А щоб компенсувати «нестачу»нафти, подав позов, в якому як директор "Укрнафти" просить зобов’язати себе ж (але як директора "Укртатнафти") повернути усю нафту, якої немає — її було перероблено, а отримані нафтопродукти — ним же продані собі, а виручені кошти — включено до сукупного доходу "Укрнафти" за 2023 рік".

НАБУ вже розпочало кримінальне провадження за фактом складання договорів "минулою" датою.

Читайте далі

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.