🕷️ Київська корупційна павутина: як «Київтелесервіс» перетворив бюджет міста на особисту касу

🕷️ Київська корупційна павутина: як «Київтелесервіс» перетворив бюджет міста на особисту касу

💰 Бюджетні кошти Києва систематично виводяться через комунальне підприємство «Київтелесервіс» та афілійовані компанії. У схемі задіяні посадовці Київради, Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, а також дві «правильні» фірми – ТОВ «ТЕЛЕКОМ ПРОЕКТ БУД» і ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІНФОРМСИСТЕМИ».

📌 Як працює схема?
▪️ Хоча «Київтелесервіс» має власні фахівців і технічні можливості, всі проєкти та роботи передаються приватним компаніям. Це дозволяє завищувати вартість робіт у рази.
▪️ Вигідніші пропозиції сторонніх учасників тендерів відхиляють за формальними підставами. Всі ключові контракти отримують «свої» підрядники.
▪️ Кошториси готують заздалегідь потрібні компанії, а потім передають підряди тим самим фірмам.

📌 Що відбулося у 2023 році?
🔸 127 кошторисів були передані компанії «ТЕЛЕКОМ ПРОЕКТ БУД», яка заклала завищені ціни.
🔸 Переможцем тендерів став завідомо визначений підрядник – «УКРАЇНСЬКІ ІНФОРМСИСТЕМИ», яка не мала конкурентів на торгах у ProZorro.
🔸 Кінцевий бенефіціар обох фірм – Ярослав Холодов, що свідчить про конфлікт інтересів.

⚠️ Що це означає для Києва?
▪️ Систематичне завищення вартості робіт
▪️ Фіктивна конкуренція у тендерах
▪️ Мільйони з бюджету осідають у кишенях «правильних» підрядників

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.